期货配资系统的选择乐凯新材:2017年度股东大会的法律意见书

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  北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州北京市康达律期货配资系统的选择师事务所关于保定乐凯新材料股份有限公司

  2017 年度股东大会的康达股会字[2018]第 0111 号

  致:保定乐凯新材料股份有限公司

  根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投期货配资系统的选择票实施细则》、《保定乐凯新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),北京市康达律师事务所(以下简称“本所”)受聘出席保定乐凯新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年度股东大会(以下简称“本次会议”)并出具本。

  为出具本,本所律师谨作如下声明:

  1、本所律师所发表的法律意见,仅依据本出具日以前发生或存

  在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本中,本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资

  格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见,不对本次会议所审议议期货配资系统的选择案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。

  2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对本次会

  议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见,中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。

  期货配资系统的选择3、本所律师同意将本作为公司本次会议的必备文件公告,并依法对本所出具的法律意见承担责任。

  本所律师已经对与出具有关的所有文件材料进行审查判断,现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下:

  一、本次会议的召集和召开程序

  (一)本次会议的召集

  2018 年 3 月 16 日,公司召开第三届董事会第五次会议,做出关于召开本次会议的决议。

  2018 年 3 月 20 日,公司董事会在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《保定乐凯新材料股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会通知的公告》(公告

  编号:2018-017,以下简称“《会议通知》”)。

  经核查,本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》有关规定召集本次会议,并已对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。

  (二)本次会议的召开本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  现场会议于 2018 年 4 月 13 日(星期五)上午 10:00 在河北省保定市和润路

  56期货配资系统的选择9 号保定乐凯新材料股份有限公司二楼会议室召开,本次会议由董事长张新明先生主持。

  网络投票的起止时间为 2018 年 4 月 12 日至 2018 年 4 月 13 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 4 月 13 日上午

  9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2018

  年 4 月 12 日 15:00 至 2018 年 4 月 13 日 15:00 的任意时间。

  经核查,本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。

  综上所述,本所律师认为,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

  (一)本次会议召集人的资格经核查,本次股东大会由公司第三届董事会第五次会议决议召开,本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合《公司法》、《规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,合法有效。

  (二)出席本次会议人员的资格经核查,出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东、股东代表共

  16 人,代表 16 名股东,均为截至 2018 年 4 月 9 日下午收市时在中国证券登记

  结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表,所持股份总数

  43350780 股,占上市公司总股份的 35.3019%。其中:

  出席本次现场会议的股东及股东代表共 6 名,所持股份总数 43291580 股,占公司有总股份的 35.2537%;

  根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共

  10 名,代表公司有表决权的股份数 59200 股,占公司总股份的 0.0482%。

  出席会议的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师等。

  本所律师认为,出席本次会议人员的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,合法有效。

  三、本次会议的表决程序及表决结果

  (一)本次会议的表决程序

  本次会议对《会议通知》中列明的各项议案进行审议,并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票,在股东大会现场投票结束后,公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统取得网络表决结果,合并统计现场和网络表决结果。

  经核查,公司本次会议审议及表决的事项与《会议通知》所公告的议案一致。

  (二)本次会议的表决结果

  根据公司对本次股东大会现场投票和网络投票的合并统计表决结果,本次股东大会表决结果如下:

  1、审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

  表决结果:同意票 43323480股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9370%;

  反对票 27300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0630%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

  2、审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

  表决结果:同意票 43323480股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9370%;

  反对票 27300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0630%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

  3、审议通过《关于公司拟向金融机构申请流动资金短期借款综合授信的议案》

  表决结果:同意票 43323480股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9370%;

  反对票 27300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0630%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

  4、审议通过《关于公司拟向金融机构申请固定资产长期借款综合授信的议案》

  表决结果:同意票 43323480股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9370%;

  反对票 27300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0630%;弃权 0 股,占出席

  会议有表决权股份总数的 0%。

  5、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

  表决结果:同意票 43305880股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8964%;

  反对票 39800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0918%;弃权 5100 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0118%。

  6、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

  表决结果:同意票 43305880股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8964%;

  反对票 39800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0918%;弃权 5100 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0118%。

  7、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

  表决结果:同意票 43350780 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反

  对票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决

  权股份总数的 0%。

  8、审议通过《关于 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》

  表决结果:关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。同意票 5760626 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

  9、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

  表决结果:同意票 43323480股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9370%;

  反对票 27300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0630%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

  10、审议通过《关于 2017 年度报告全文及摘要的议案》

  表决结果:同意票 43323480股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9370%;

  反对票 27300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0630%;弃权 0 股,占出席

  会议有表决权股份总数的 0%。

  11、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

  表决结果:同意票 43323480股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9370%;

  反对票 27300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0630%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

  12、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

  表决结果:同意票 43323480股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9370%;

  反对票 27300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0630%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

  经核查,本所律师认为,本次会议对所有议案的表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

  四、结论意见综上,本所律师认为本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

  本正本一式两份,具有同等法律效力。

  (以下无正文)(此页无正文,为《北京市康达律师事务所关于保定乐凯新材料股份有限公

  司 2017 年度股东大会的》之专用签章页)

  北京市康达律师事务所(公章)

  单位负责人: 乔 佳 平 经办律师: 蒋 广 辉

  孙 琳 琳

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